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¿Cómo responder a una auditoría de ICE?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana explico qué debe hacer un empleador o dueño de un negocio cuando le llega una notificación de ICE que le van a hacer una auditoría.

Esta es la columna:

En los últimos años, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, siglas en inglés) ha aumentado el número de investigaciones y enjuiciamientos de empresas que contratan a inmigrantes indocumentados. El objetivo de ICE es encontrar a quienes están violando la ley.

Con ese fin están realizado auditorías de compañías en todo el país. Por eso es muy importante que si usted o alguien que conoce tiene un negocio o empresa, cumpla con la ley al momento de contratar a gente. De lo contrario, se puede enfrentar a multas y hasta a tiempo en la cárcel.

Para que tengan una idea, en el año fiscal 2013, ICE:

–    Inició 3.127 Notificaciones de Inspección (Notices of Inspection) y 637 Órdenes Finales (Final Orders), que resultaron en un total de $15.8 millones en multas administrativas.

–    Arrestó a 452 personas tras investigaciones de lugares de trabajo. De los arrestados, 179 eran propietarios, gerentes, supervisores o empleados de recursos humanos que enfrentaron cargos por esconder (harboring) o contratar inmigrantes indocumentados a sabiendas. Los trabajadores restantes que fueron arrestados enfrentaron cargos criminales de robo de identidad agravado y fraude de Seguridad Social.

–    Excluyó (debarred) a 277 empresas e individuos por cometer violaciones de ámbito administrativo y criminal. Estas empresas e individuos están excluidos de recibir contratos federales, ciertos subcontratos, y ciertos tipos de asistencia financiera y no financiera federal y beneficios.

Todo empleador debe  asegurarse que los formularios I-9, que verifican la identidad y autorización de trabajo de un empleado, estén en orden. La ley de inmigración dice que es la responsabilidad del empleador examinar y aceptar documentos originales del empleado, pero también prohíbe prácticas discriminatorias durante la contratación y proceso de verificación de elegibilidad de empleo.Aunque ICE afirma que la selección de empresas para auditorías se hace al azar, la realidad es que buscan dentro de rubros que tradicionalmente contratan a grandes cantidades de trabajadores indocumentados, como la industria agrícola, construcción y hospitalidad (hotelería y restaurantes).

Cómo comienza una auditoría

Las auditorías comienzan cuando ICE envía una Notificación de Inspección. A penas la recibe, el empleador tiene tres días para presentar toda la documentación de sus empleados, incluyendo formularios I-9, nóminas de pago, e impuestos, para determinar si están cumpliendo con las leyes federales de empleo.

Empleadores que violan la ley pueden ser sujetos a multas, cárcel y pérdida de contratos del gobierno, y ser obligados a pagar salarios retroactivos o recontratar a personas que han sido discriminadas.

Para evitar problemas, es recomendable que cada empresa haga sus propias auditorías, para asegurarse de tener toda la documentación en orden si ICE le envía una Notificación de Inspección. Uno de los problemas más comunes y fáciles de corregir es tener formularios I-9 incompletos. Una auditoría interna podría evitarle problemas.

No espere que ICE le envíe una notificación. Si sospecha algo errado en la documentación, consulte con un abogado de inmigración lo antes posible.

Si es empleador y recibe una Notificación de Inspección, no se alarme. Notifique a la gerencia y contacte de inmediato a un abogado de inmigración para recibir asesoría adecuada y preparación para la auditoría.

Para más información y consejos de inmigración, lea mi blog www.InmigracionHoy.com.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com.  Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos.  Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y actual Presidente del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles.  Para comunicarse con la oficina del Dr. Castillo, puede llamar al (213) 537-VISA (8472).

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ICE hará auditoría a 1.000 empresas en busca de indocumentados

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que inspeccionará los documentos de más de 1.000 empresas estadounidenses para verificar si sus empleados están trabajando legalmente en el país.  Esta acción forma parte de una fuerte campaña que ha embarcado el gobierno federal contra negocios que se sospecha hayan contratado a indocumentados.

El mes pasado reporté que ICE estableció el Centro de Inspección para el Cumplimiento del Empleo (Employment Compliance Inspection Center, ECIC siglas en inglés) destinado a aumentar el número de auditorías a empresas grandes, con el fin de identificar a trabajadores indocumentados.

Según un artículo en el Wall Street Journal, esta nueva ronda de auditorías apunta a varias cadenas regionales de restaurantes de comida rápida.  Debido a estas auditorías gubernamentales, por ejemplo, la cadena Chipotle Mexican Grill despidió a 450 empleados en Minnesota y se están revisando también los documentos de empleados de la empresa en Virginia y Washington, D.C.

ICE estará examinando documentación que incluyen los formularios I-9, usados para verificar la identidad de un empleado y si está habilitado para trabajar en EEUU.

Que debe hacer una empresa si recibe notificación de ICE?  Aquí doy la explicación en un segmento televisivo:

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ICE intensifica esfuerzos para auditorías a empresas

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) anunció que ha creado un nuevo centro destinado a aumentar el número de auditorías a empresas grandes, con el fin de identificar a trabajadores indocumentados.

El Centro de Inspección para el Cumplimiento del Empleo (Employment Compliance Inspection Center, ECIC siglas en inglés) contará inicialmente con 15 auditores y se enfocará en investigaciones a empresas de gran tamaño.  Hasta ahora, ICE se había concentrado en compañías pequeñas.

En el año fiscal 2010, ICE realizó auditorías en más de 2.740 compañías, casi el doble que el año anterior, según informó el periódico Wall Street Journal. Además, recolectó la cifra récord de $7 millones de dólares en multas de compañías que tenían empleados indocumentados.

Los auditores del nuevo centro estarán dedicados a analizar el contenido de los formularios I-9 de compañías que hayan sido seleccionadas para inspección.

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Dr. Nelson A. Castillo


El Dr. Nelson A. Castillo es un abogado de inmigración y autor de "La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos". Es graduado de la Universidad St. John's en Nueva York, con un bachillerato en finanzas y un doctorado en leyes. Está matriculado en el Colegio de Abogados de Nueva York y puede ejercer como abogado de inmigración en todos los Estados Unidos.


Es uno de los más reconocidos abogados de inmigración en los Estados Unidos y está disponible para representar a clientes alrededor del país, incluyendo en California y Nueva York.


Durante su trayectoria profesional ha ayudado a clientes, dentro y fuera del país, alcanzar sus objetivos inmigratorios.


Nacido en El Salvador, llegó a los Estados Unidos a los 11 años. Como otros inmigrantes, superó muchos obstáculos pero logró estudiar y trabajar en una profesión donde puede ayudar a los demás. Debido a su compromiso e incansable trabajo brindando ayuda a su comunidad, el Dr. Castillo ha recibido numerosos premios y reconocimientos.


Para información sobre como programar una consulta migratoria con el Dr. Castillo, hacer clic aquí.